Міжнародний досвід і співробітництво в сфері боротьби з відмиванням грошей і фінансування тероризму

Вступ.................................................................................................................... 3

1. FATF – як міжнародний орган з протидії відмиванню доходів від злочинної діяльності............................................................................................................................. 4

2. Міжнародний досвід боротьби з легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом............................................................................................................................. 8

3. Вітчизняні особливості протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом........................................................................................................................... 12

4. Фінансування тероризму та шляхи протидії цьому.................................... 17

Висновки............................................................................................................ 24

Список використаної літератури...................................................................... 25

Вступ

У світовій економіці останнім часом чіткою домінантою у сфері регулювання фінансових взаємовідносин стала боротьба з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Відмивання грошей вже вийшло за рамки окремих країн чи регіонів, набувши глобального значення. За оцінками експертів щорічно у світі в законний фінансовий обіг вливається від 150 до 500 мільярдів доларів США, набутих злочинним шляхом. Найсприятливішими для відмивання грошей є нові фінансові ринки в країнах із перехідною економікою.

Історично термін “відмивання грошей” вперше з’явився у США у 1980-ті роки. Президентська комісія США з боротьби з організованою злочинністю у 1984 році визначила відмивання доходів злочинних угруповань як процес приховування наявності незаконного походження або незаконного використання доходів, а також спроби представити ці доходи.

Основна мета даної роботи полягає у дослідженні особливостей світового досвіду протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму у світі.