Все разделы / Экономика /


Страницу Назад
Поискать другие аналоги этой работы

(5 )

Пути и методы отмывания теневого капитала

ID: 123700
Дата закачки: 03 Ноября 2013
Продавец: Slolka (Напишите, если есть вопросы)
    Посмотреть другие работы этого продавца

Тип работы: Работа
Форматы файлов: Microsoft Office

Описание:
бные вопросы, подлежащие рассмотрению и обсуждению, отмечает актуальность изучаемой темы, ее место в структуре курса, в системе юридической подготовки специалиста, взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами.

Обсуждение учебных вопросов.

Вопрос № 1. Понятие отмывания денег, полученных преступным путем.

Термин "отмывание" денег (mоnеy laundering) впервые был использовав в 80-х гг. в США применительно к доходам от наркобизнеса и обозначая процесс преобразования нелегально полученных денег в легальные деньги Предложено много определений этого понятия. Президентская комиссии по организованной преступности в 1984 году использовала следующую формулировку: "Отмывание денег - процесс, посредством которого скрывается существование, незаконное происхождение или незаконное использование доходов и затем эти доходы маскируются, таким образом, чтоб казаться имеющими законное происхождение"

Согласно ст. 3 Венской Конвенции ООН по борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 19 декабря 1988 г. под легализацией ("отмыванием") доходов от преступной деятельности понимаются:

-конверсия или передача имущества, если известно, что такое имущество получено в результате правонарушения или правонарушений, или в результате участия в таком правонарушении или правонарушениях, в целя сокрытия или утаивания незаконного источника имущества или в целях оказания помощи любому лицу, участвующему в совершении такого правонарушения или правонарушений, с тем, чтобы оно могло уклониться от ответственности за свои действия;

-сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, подлинных прав в отношении имущества или его принадлежности, если известно, что такое имущество по лучено в результате правонарушений или правонарушения, в результате участия в таком правонарушении или правонарушениях;

-приобретение, владение или использование имущества, если в момент его получения было известно, что такое имущество получено в результат правонарушения или правонарушений или в результате участия в таком правонарушении или правонарушениях;

Размер файла: 24,5 Кбайт
Фаил: Упакованные файлы (.zip)

   Скачать

   Добавить в корзину


        Коментариев: 0



Что бы написать комментарий, вам надо войти в аккаунт, либо зарегистрироваться.

Страницу Назад

  Cодержание / Экономика / Пути и методы отмывания теневого капитала

Вход в аккаунт:

Войти

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт


Способы оплаты:
Yandex деньги WebMoney Сбербанк или любой другой банк SMS оплата ПРИВАТ 24 qiwi PayPal Крипто-валюты

И еще более 50 способов оплаты...
Гарантии возврата денег

Как скачать и покупать?

Как скачивать и покупать в картинках

Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 782443000980
Проверить аттестат


Сайт помощи студентам, без посредников!