Законодавче забезпечення боротьби з відмиванням коштів в Україні: історія, сучасний стан, напрями вдосконалення

Цена:
10 руб.

Состав работы

material.view.file_icon FA8D7903-8D5F-4E65-B569-A31B3EE7468F.zip [ 20 KB ]
material.view.file_icon bestref-187889.doc [ 79 KB ]
Работа представляет собой zip архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
  • Microsoft Word

Описание

За даними МВФ, щорічно у світі відмивається від 500 до 1,5 трл. доларів Це становить 5% світового валового продукту. В умовах становлення національної економіки та розвитку інтеграції з міжнародними фінансовими системами в Україні, як ніколи гостро постає питання про протидію легалізації (відмиванню) коштів, одержаних злочинним шляхом.
Легалізація (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, належить до тяжких злочинів боротьба з яким ведеться в усьому світі з кінця 1980-х років. Фундаментальна мета цієї роботи полягає в тому, щоб виключити злочинне використання фінансової системи. Протистояння відмиванню коштів та фінансуванню тероризму набуло надзвичайного значення після вчинених у 2001 році терористичних актів. Потенційна загроза полягає в тому, що прагнучи до нових надприбутків, при невідпрацьованих механізмах приватизації та роздержавлення злочинні структури можуть стати власниками основного обсягу матеріальних цінностей. При цьому у міру розвитку внутрішніх організаційних структур вони все щільніше вбудовуються у злочинні міжнародні організації та просуваються на транснаціональний рівень.

Похожие материалы

Основні напрями вдосконалення лізингових відносин в умовах ринку
Базою проходження практики є Державне підприємство Міністерства Оборони України - Чернівецький металообробний завод, засноване на державній власності і підпорядковане Міністерству Оборони України. Місцезнаходження даного підприємства зареєстроване за адресою: 274007, м. Чернівці, вул. Заводська, 33. Підприємство створене з метою забезпечити потреби капітального будівництва Міністерства Оборони України будівельними матеріалами, конструкціями, продукцією машинобудування з високими якісними характ
Финансы Работа Курсовая
User Elfa254 : 5 ноября 2013
10 руб.
Гендерний аналіз сучасного стану проблеми зайнятості
ЗМІСТ ВСТУП 7 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ГЕНДЕРНИХ ВІДМІННОСТЕЙ У СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ 12 1.1. Праця та зайнятість як соціологічні категорії 12 1.2.Основні аспекти гендерного аналізу сфери зайнятості 18 Висновки до першого розділу 29 РОЗДІЛ 2. ГЕНДЕРНА НЕРІВНІСТЬ У СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН 31 2.1. Сучасний стан ринку праці та зайнятості в Україні: гендерний вимір 31 2.2. Проблема безробіття в Україні крізь призму гендерної нерівності 42 Висновки до другого р
******* Не известно Диплом и связанное с ним Социология
User SerFACE : 7 июля 2015
1000 руб.
Сучасний стан і напрямок розвитку етнології
У світі існує близько 200 суверенних держав, а народностей налічується від 3 до 5 тисяч. Отже, немає держав етнічно чистих, вони, як правило, багатонаціональні. У кожній такій державі є титульні нації й національні меншості, народності, етнічні групи. Звідси треба необхідність проведення національної політики, що прагне зміцнити єдність держави шляхом захисту (у першу чергу і як правило) інтересів державних націй і наданням територіальної й культурної автономії національним меншостям. В основі н
Социология Работа
User evelin : 4 февраля 2014
5 руб.
Сучасний стан державних органів управління економікою
Сучасний стан державних органів управління економікою Важливим чинником виходу із трансформаційної кризи українського суспільства є створення сучасної, ефективної системи державного управління. Необхідність формування нової системи державного управління як інструменту подолання кризи в Україні до останнього часу недооцінювалась. Нова система державного управління в Україні має бути створена шляхом проведення адміністративної реформи. З прийняттям Конституції України 1996 року,що закріпила прин
Работа Экономика
User evelin : 16 ноября 2013
15 руб.
Сучасний стан науково-технічної сфери в Україні
У сучасних умовах глобалізації економічного життя розвинуті країни, де наука виконує роль головного економіко-відтворювального фактора, забезпечують свій розвиток за рахунок вдосконалення існуючих технологій, техніки та використання принципово нових наукових досягнень. Міжнародний технологічний та науковий обмін, трансфер інтелектуального потенціалу — одна з ознак нашого часу. Зрозуміло, що Україна стане процвітаючою державою тільки тоді, коли вона зможе комплексно і ефективно освоїти в своїх і
Менеджмент Работа
User evelin : 23 октября 2013
10 руб.
Аналіз сучасного стану розвитку системи споживчої кооперації
Вступ Нова політична ситуація в Україні характеризується плюралізмом думок, вибухом демократії та недоцільної справедливості, єдністю прогресивних політичних сил. Незважаючи на те, що кооперація традиційно вважається політично нейтральною сферою діяльності, політичний фактор завжди негативно впливає на міжнародний кооперативний рух. Безперечно, що зміна влади в Україні позитивно позначається на національній кооперації і споживчій кооперації зокрема. Для цього є об’єктивні передумови. По-перше,
Работа Экономика
User evelin : 6 ноября 2013
5 руб.
Аналіз сучасного стану навколишнього середовища в зоні будівництва
Представлено аналіз вихідного стану навколишнього середовища: результати хімічного аналізу ґрунтів, радіаційне обстеження, вимір фонових рівнів шуму, визначення фонових концентрацій забруднюючих речовин у повітрі. Виконано розрахунки по забрудненню ґрунту свинцем, забрудненню атмосферного повітря, розрахунок рівнів шумового впливу. Запропоновано наступні природоохоронні заходи: шумозахисний екран, захисні зелені насадження. Виконано розрахунок еквівалентних рівнів шуму й забруднення повітря, при
Рефераты Экология и защита окружающей среды
User Aronitue9 : 17 марта 2013
10 руб.
Дослідження сучасного стану статусу національних меншин в України
Зміст: Вступ Розділ 1. Національні меншини, як об`єкт політологічного дослідження 1.1 Визначення поняття «національна меншина» 1.2 Міжнародна практика визначення статусу та захисту прав національних меншин Розділ 2. Дослідження статусу національних меншин 2.1 Історія становлення національних меншин в Україні 2.2 Права і свободи національних меншин 2.3 Захист прав та свобод представників національних меншин в Україні 2.4 Участь представників національних меншин у політичному житті України 2.5 Ук
Рефераты Политология
User DocentMark : 16 февраля 2013

Другие работы

Общая характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера
Анализ развития природных катастрофических явлений на Земле показывает, что, несмотря на научно-технический прогресс, защищенность людей и техносферы от природных опасностей не возрастает. Количество жертв в мире от разрушительных природных явлений в последние годы увеличивается ежегодно на 4,3%, а пострадавших — на 8,6%. Экономические потери растут в среднем на 6% в год. В настоящее время в мире существует понимание того, что природные катастрофы — это глобальная проблема, являющаяся источником
Безопасность жизнедеятельности (БЖД) Работа
User Elfa254 : 21 ноября 2013
10 руб.
Вексельное обращение и перспективы его развития в Российской Федерации
Введение 1. Основы вексельного обращения 1.1. История становления вексельного обращения 1.2. Вексель в международной практике 1.3. Вексельное право в России (понятия, нормы и положения) 2. Вексельное обращение в современных условиях 2.1. Государство и его работа с векселями 2.2. Операции банков и предприятий с векселями 2.3. Ситуация на вексельном рынке Чувашии 3. Возможные перспективы развития вексельного обращения Заключение Список литературы Приложение 3 4 4 6 8 1
Работа Экономика
User Slolka : 29 октября 2013
5 руб.
Расчетно-графическое задание по дисциплине «Архитектура вычислительных систем». Вариант № 27
Задание №1 Произвести анализ возможностей вычислительных систем с MIMD-архитектурой. Привести пример функциональной структуры суперВС. Задание № 2 Осуществить численный расчёт функции r(t) надёжности ЭВМ III поколения и построить для неё график.
Работа Расчетно-графическая СибГУТИ Вычислительные машины, системы и сети
User ДО Сибгути : 8 февраля 2013
71 руб.
promo
Теория языков программирования и методы трансляции. Лабораторная работа №2
Лабораторная работа № 2 Моделирование работы ДКА Пусть регулярный язык задаётся конечным автоматом – ДКА (теоретический материал разделов 1.5, 2.2). Написать программу, которая будет проверять по заданному автомату вводимую цепочку и делать вывод о том, принадлежит ли она рассматриваемому регулярному языку. В случае отрицательного ответа необходимо давать пояснение, по какой причине цепочка не принадлежит языку – например, «в цепочке присутствуют посторонние символы», «после прочтения цепочки а
СибГУТИ Программирование Работа Лабораторная
User new2011 : 19 февраля 2014
100 руб.
up Наверх