Совершенствование системы противодействия легализации доходов на примере филиала "Ростовский" ОАО "Альфа-Банк"
-
Категории:
Банковское дело и кредитование, Работа
-
Добавлен:
07.11.2012
-
Размер:
101 KB
-
Покупок:
0
-
Добавил:
OstVER
Написать сообщение
Скачать
Состав работы
|
bestref-187840.doc
|
Работа представляет собой zip архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
ВВЕДЕНИЕ
Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, - это заключительный этап превращения преступности в высокодоходный и эффективный вид незаконного предпринимательства.
Вопрос о практике отмывания денег, означающей легализацию доходов, полученных преступным или незаконным путем, приобрел в России особую остроту. Без решения этого вопроса невозможно продолжение в стране экономических реформ. Наиболее серьезное беспокойство вызывают масштабы, которые приобрело отмывание денег, и тот урон, который наносит эта практика экономике и обществу. Отмывание денег тесно связано с такими явлениями, как коррупция, бегство капитала, использование оффшоров российскими компаниями и банками для сокрытия прибыли и ухода от налогов.
Отмывание денег стало одним из главных факторов неблагоприятного инвестиционного климата в России, препятствующего притоку инвестиций в экономику. Россия не может также игнорировать включение ее, среди небольшого числа стран, в список Международной комиссии по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), рекомендовавшей международному сообществу проявлять особую осторожность в отношениях с российскими компаниями и финансовыми институтами.
Банки выступают своего рода «стражами ворот» законной финансовой системы. Только их бдительность может оградить систему от организованных преступных группировок, коррупционеров и террористов, не давая им в руки инструмент сокрытия доходов от преступной деятельности. Банки играют решающую роль в предупреждении и выявлении фактов отмывания денежных средств и передаче сведений в соответствующие органы.
Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, - это заключительный этап превращения преступности в высокодоходный и эффективный вид незаконного предпринимательства.
Вопрос о практике отмывания денег, означающей легализацию доходов, полученных преступным или незаконным путем, приобрел в России особую остроту. Без решения этого вопроса невозможно продолжение в стране экономических реформ. Наиболее серьезное беспокойство вызывают масштабы, которые приобрело отмывание денег, и тот урон, который наносит эта практика экономике и обществу. Отмывание денег тесно связано с такими явлениями, как коррупция, бегство капитала, использование оффшоров российскими компаниями и банками для сокрытия прибыли и ухода от налогов.
Отмывание денег стало одним из главных факторов неблагоприятного инвестиционного климата в России, препятствующего притоку инвестиций в экономику. Россия не может также игнорировать включение ее, среди небольшого числа стран, в список Международной комиссии по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), рекомендовавшей международному сообществу проявлять особую осторожность в отношениях с российскими компаниями и финансовыми институтами.
Банки выступают своего рода «стражами ворот» законной финансовой системы. Только их бдительность может оградить систему от организованных преступных группировок, коррупционеров и террористов, не давая им в руки инструмент сокрытия доходов от преступной деятельности. Банки играют решающую роль в предупреждении и выявлении фактов отмывания денежных средств и передаче сведений в соответствующие органы.
Похожие материалы
Отчет по практике, банк "Альфа банк"
qwerty123432
: 20 июля 2022
4. РАБОТА с КЛИЕНТАМИ
Таблица
Провести анализ клиентской базы кредитной организации, сегментацию клиентской базы. Составить таблицу, выделяя те критерии, которые будут важны для работы. Например, пол, возраст, сфера занятости и прочее.
Составить схему принципов обслуживания клиентов персональными менеджерами. - Составить схему методов взаимодействия с клиентом при продаже банковских продуктов и услуг. - Составить схему типологии клиентов и способов их визуальной оценки. -Составить схему техники
qwerty123432
: 20 июля 2022
300 руб.
Функции Национального Банка и коммерческого банка
Qiwir
: 26 июля 2013
1. Банк як фінансовий посередник.
2. Центральний банк і його функції.
3. Комерційний банк і його функції.
4. Інструменти впливу Центрального банку на здатність банківської системи до створення грошей:
а) операції на відкритому ринку;
б)регулювання облікової ставки (дисконтна політика);
в) зміна резервних норм
Банківські гроші й багато інших фінансових послуг нині забезпечуються фінансовими посередниками. Фінансові посередники - це такі інституції, як банки, страхові компанії, оща
Qiwir
: 26 июля 2013
5 руб.
Анализ деятельности банка Минский Транзитный Банк
evelin
: 29 ноября 2013
Введение
1. Организационная структура ЗАО «Минский Транзитный Банк»
2. Аналитический и синтетический учет
3. Открытие и ведение в банке текущих, ссудных и других счетов клиентов
4. Формирование собственного капитала банка
5. Депозитные операции
6. Межбанковские (внутрибанковские) кредитные отношения
7. Кредитные операции
8. Финансирование и кредитование инвестиций
9. Операции с ценными бумагами
10. Посреднические операции
11. Отчетность о выполнении экономических нормативов, устанавливаемых Наци
evelin
: 29 ноября 2013
10 руб.
Характеристика банка и анализ платежей, проводимых банком
alfFRED
: 28 октября 2013
Открытое акционерное общество Х-банка (далее банк) создано в соответствии с законодательством Республики Беларусь на основании договора учредителей (участников) о совместной деятельности по созданию Банка.
Банк является коммерческой организацией, зарегистрированной в Национальном банке Республики Беларусь и имеющей на основании лицензии, выданной Национальным банком Республики Беларусь, исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение денежных средств ф
alfFRED
: 28 октября 2013
10 руб.
Европейский банк реконструкции и развития. Банки Украины
alfFRED
: 23 марта 2013
Содержание:
1. Введение 3
2. Анализ методов и средств поиска информации в Internet 4
2.1 Aport 4
2.2 Rambler 6
2.3 Altavista 8
2.4 Google 10
2.5 Yahoo 13
3. Способы сохранения найденной информации 16
3.1 Прямая печать. 16
3.2 Сохранение файла как файла *.htm (*.html). 16
3.3 Загрузка страниц с помощью специальных менеджеров загрузки. 17
Go!Zilla 18
FlashGet 20
GetRight 21
ReGet 22
3.4 Программы загрузки web-узлов. 23
Teleport Pro 23
4. Анализ Internet-ресурсов по вопросу "Европейский банк реконс
alfFRED
: 23 марта 2013
10 руб.
Анализ деятельности коммерческого банка "Правекс-Банк"
ostah
: 7 ноября 2012
Анализ деятельности коммерческого банка «Правекс-Банк»
Содержание
Введение
1. Организационно-экономическая характеристика АКБ «Правэкс-банк»
2. Характеристика банковских услуг
3. Правовая поддержка и менеджмент банка
4. Организация маркетинговой службы банка
5. Планирование и прогнозирование деятельности банка, основные показатели
6. Положение об отделе планово- коммерческой деятельности
Ответственность работников отдела
Заключение
Введение
На протяжении уже многих лет “Правэкс- банк”
ostah
: 7 ноября 2012
10 руб.
Бизнес-план коммерческого банка «City-Банк»
Aronitue9
: 31 декабря 2011
Общая информация о кредитной организации.
Перспективы развития бизнеса кредитной организации
Система управления кредитной организации.
Учредители (участники) кредитной организации и группы лиц.
Обеспечение деятельности кредитной организации.
Основной коммерческой целью деятельности АКБ «City-Банк» (ОАО) является реализация гибкой стратегии, позволяющей акционерам Банка получать на свои вложения стабильный доход, адекватный уровню риска инвестиций.
Выполнение данной цели требует от Банка решения
Aronitue9
: 31 декабря 2011
10 руб.
Вентиляция банка
grom555
: 15 сентября 2014
1 чертёж,формат А4, перечень элементов не отображён на листе, строительный чертеж вентиляция банка, выполнен в компасе 8ой версии. На листе изображёна вентиляция банка, проставлены размеры, основная надпись не заполнена, файл имеет расширение cdw. , упакован в ZIP. чертёж выполнен в соответствии с ЕСКД. Может быть использован для Курсовых и Дипломных проектов по строительным дисциплинам
grom555
: 15 сентября 2014
50 руб.
Другие работы
Операции коммерческого банка с ценными бумагами: проблемы и перспективы развития
Aronitue9
: 31 декабря 2011
Содержание
Операции коммерческого банка с ценными бумагами
Характеристика операций коммерческого банка
Операции с ценными бумагами
Виды деятельности кредитных организаций на рынке ценных бумаг
Инвестиционная политика банка. Формирование портфеля ценных бумаг
Управление инвестиционными рисками
Брокерские операции кредитных организаций
Операции доверительного управления
Депозитарная деятельность кредитных организаций
Операции кредитных организаций на рынке государственных ценных бумаг
Текущее сост
Aronitue9
: 31 декабря 2011
20 руб.
Сухов А.В. Гидропривод 551800 Задача 7.3.3 Вариант г
Z24
: 11 января 2026
Определить максимальную частоту вращения nmax ротора гидромотора, нагруженного постоянным моментом M, если максимальное давление на входе pmax, расход жидкости Q, объёмный КПД гидромотора при pmax η0, механический КПД при том же давлении ηмех, давление на сливе рсл.
Z24
: 11 января 2026
180 руб.
Лабораторная работа №3. Теория электрической связи. Исследование согласованного фильтра дискретных сигналов известной формы
rukand
: 31 октября 2013
1. Задание к лабораторной работе
1) Ознакомиться с особенностями экспериментального исследования на ЭВМ приёма дискретных сигналов согласованным фильтром (СФ).
2) Исследовать связь между импульсной характеристикой СФ и видом сигнала, с которым он должен быть согласован.
3) Исследовать форму сигнала на выходе согласованного фильтра при подаче на его вход различных сигналов (согласованного и несогласованного с фильтром, в том числе и инвертированного).
4) Исследовать влияние искажения элементов в
rukand
: 31 октября 2013
50 руб.
Расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному желанию)
ostah
: 21 декабря 2012
Глава 1. Правовая природа трудового договора………………....6
1.1. Понятие и признаки трудового договора……………...6
1.2. Содержание трудового договора………………………7
1.3. Срочный трудовой договор…………………………...10
1.4. Отличия трудового договора от гражданско-
правового договора……………………………………14
Глава 2. Прекраще
ostah
: 21 декабря 2012
30 руб.
